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9号会所直击富豪们洗钱密道坐汽艇偷渡澳门带走现金

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“我想把这1000万元人民币弄去境外,怎幺办?”“富跑跑”一族G先生找了一大圈朋友秘密打探,最后得出了四条“路子”,可是他显然疑虑深重,对这四种办法都不满意。

笔者在想G先生看了昨天央视所谓中行“洗钱”的报道,会不会茅塞顿开,当即订一张南下的机票。

怕只怕G先生真的坐进中行业务洽谈室,才发现中行能办的也只是不超过30万元人民币的当地试点政策“业务创新”,余下的都是黄牛和客户经理的自吹自擂。

说回G先生的四个选项。

G先生不是个案,洗钱出境,这一桩非法的事情,却是很多“富跑跑”的当务之需。

也正因为非法性质,G先生面临的选项,要幺高成本,要幺高风险,要幺极其麻烦。

否则,在缺乏合规的资金用途前提下,外管局规定,个人年度购汇额度只有5万美元。

在开始说四个选项之前,笔者必须提醒,“野路子”必然通往巨大的操作风险和道德风险。

去趟澳门夜总会招聘都搞定?

G先生的第三个办法是去朋友介绍的贸易公司,而这也是让他最心动的一个选项。

据G先生的朋友介绍,这家贸易公司“是真的在做进出口贸易的,同时也做点倒钱业务”,相当于“帮忙在贸易里带了一笔资金”。

但是有两个缺点,第一,资金不是一步到位,只能帮忙转到香港,反正境外没有资本管制,G先生自己再处理后续汇款便是;第二,也是G先生的焦虑所在,资金要先打给贸易公司。

G先生猜测,贸易公司在境外购置商品,本有资金申请,也许是对某单贸易进行的价格变造,也许是为他的1000万进行一笔“虚假贸易”,也许是通过贸易公司自己境内外主体腾挪。

只是这些再详细的问题,G先生得不到解答。

由于资金不肯脱手,G先生的朋友给了他一个“偏方”:去趟澳门都搞定。

据G先生自己口述,办法一是把钱打到银行卡(借记卡)里参加赌场VIP客户的换筹,然后再通过掮客帮助安排筹码从“死筹”变成“活筹”换回资金,但不原路返回银行卡中;办法二是在赌场配套的店铺和当铺刷卡购买名牌手表或首饰后当场典当套现;办法三是找找看是否还有过去那种去澳门的汽艇偷渡(据说一次8000元人民币,但被抓到会很惨),自己把现金带到境外。

当然,以上三种方法,鉴于G先生和笔者都未亲身去澳门摸底,都无法证实或证伪。

只是近期澳门金管局出了一系列截杀赌场洗钱的监管措施,似乎隐约透露了G先生所述的前两条在监管趋严前行得通。

除了上述相对常用的四条“路子”,G先生告诉笔者,他在广求门路的过程中还听说了一些操作性弱但颇为另类“有趣”的办法。

第一,是在巴拿马等地注册一家BVI结构的离岸公司,通过第三方把账面资金以蚂蚁搬家的方式一点点搬出去;第二,是购买在本地募集的美国房地产基金,可要求投资期满后以美元形式留在国外。

更有“意思”的一个办法是,据一名在内地的外资银行工作的香港员工说,早年曾有朋友来内地推销过一种在港发售的保险产品,价格很高,且一可退保、二可更换受益人。

换句话说,当投保人或更换后的受益人到了香港并按合约退保,就可以在境外把保费“洗出”。

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